Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

PL&XH: Cú lừa 476 tỷ đồng của chủ trang mạng 'hoclamgiau.vn'

Tìm kiếm bài viết PL&XH: Phạm Thanh Hải, Làm Giàu, Lừa Đảo
Mặc dù giấy phép kinh doanh không được phép huy động vốn nhưng Hải vẫn 'nhắm mắt làm liều' và lừa đảo hơn 500 bị hại. Đáng nói, Hải biết đến là chủ trang mạng 'hoclamgiau.vn'…

Theo các cơ quan tố tụng, Cty CP Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) là Cty CP được thành lập và hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016055 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 13-3-2007. Cty này hoạt động các lĩnh vực: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, hoạt động tư vấn quản lý; sản xuất, bán buôn và bán lẻ thực phẩm; bán buôn hóa chất công nghiệp; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. HĐQT gồm 7 thành viên, ban TGĐ có 3 thành viên, Phạm Thanh Hải, SN 1966, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đốc Cty.

Ngày 19-10-2015, CATP Hà Nội phát hiện, tại tầng 20 đang diễn ra sự việc ký kết hợp đồng và giao nộp số tiền lớn của một số cá nhân cho nhân viên Cty IDT, cụ thể: Ông Đinh Trung Nghĩa, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội ký kết hợp đồng với Phạm Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty IDT về việc cùng góp vốn để đầu tư vào các dự án của Cty IDT; số tiền là 500 triệu đồng. Tương tự ông Hà Minh Thiện, quê Hòa Bình, cũng góp vốn 100 triệu đồng.

Cú lừa 476 tỷ đồng của chủ trang mạng 'hoclamgiau.vn' - Ảnh 1

Hải diễn thuyết trong một buổi tọa đàm.

Trong khi, Giấy phép đăng ký kinh doanh của Cty này không có nội dung huy động vốn, hoạt động tín dụng. Do đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thanh Hải và lập biên bản tạm giữ tổng số tiền 480.000.000 đồng và đồ vật, tài liệu liên quan đến sự việc trên, mời tất cả những người có liên quan về trụ sở CA để làm rõ sự việc. Từ đây, CQĐT làm rõ, sau khi thành lập, Cty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không có hiệu quả. Do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân.

Mặc dù huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư biết đến Hải và góp vốn cho Hải đều được Hải thực hiện thông qua Cty IDT, với danh nghĩa Cty và tại trụ sở của Cty IDT.

Anh ta đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội hoclamgiau.vn; Hải giới thiệu bản thân là tiến sỹ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô, là người có tài đầu tư, kinh doanh… Cty CP Thương mại, đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) do Hải là chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “Tỷ đô”;… nhằm quảng bá thu hút nhiều người biết đến Cty IDT và đầu tư cho các dự án đó.

Để chứng minh tính khả thi của các dự án theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40-50%/năm), cắt lãi ngay khi nộp tiền (mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh), đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2 – 10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.

Hải chỉ đạo một số nhân viên kế toán Cty IDT soạn thảo, ký kết hợp đồng, thu chi kiểm đếm tiền giúp Hải. Hải đưa ra các bản Hợp đồng góp vốn đầu tư, Hợp đồng ủy thác đầu tư… với nội dung: Bên A (các nhà đầu tư), bên B (Phạm Thanh Hải- TGĐ, Chủ tịch HĐQT Cty IDT) góp vốn, ủy thác để đầu tư vào các dự án của Cty IDT, Cty CP đầu tư và phát triển Maccadamia quốc tế (Cty IDMA). Ngoài việc ký kết giữa các cá nhân với Hải, trong hợp đồng Hải còn ký sử dụng con dấu của Cty IDT với tư cách là TGĐ Cty IDT để các nhà đầu tư tin tưởng việc huy động vốn là cho Cty IDT mà đại diện là TGĐ Phạm Thanh Hải.

Từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, Hải đã huy động được số tiền rất lớn từ các nhà đầu tư, với tổng số tiền trên 2.700 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Hải sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án… để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.

Hải chỉ sử dụng một phần số tiền huy động được để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số Cty, dự án (114 tỷ đồng). Kết quả điều tra, xác minh các dự án mới đều thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải là dự án của Cty IDT như Hải đã cam kết trong hợp đồng với các nhà đầu tư. Mặc dù huy động vốn với số lượng tiền lớn, của rất nhiều người nhưng Hải không quản lý việc thu, chi tiền theo sổ sách kế toán; không nắm được số tiền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn…

Càng về sau số lượng người đến nộp tiền cho Hải ngày càng nhiều với số lượng lớn. Số tiền gốc, lãi và chi phí hàng tháng Hải phải chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng. Để có tiền chi trả tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, Hải phải tiếp tục dùng thủ đoạn nêu trên để huy động tiền góp vốn nhằm đảm bảo việc thanh toán đúng hẹn, tránh bị đổ vỡ; không bị các nhà đầu tư phát hiện Hải không có khả năng chi trả tiền gốc và lãi và không để các nhà đầu tư tố cáo với cơ quan pháp luật. Tổng số người bị hại được xác định là 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng. Số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là gần 600 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2-8-2017, VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng số 247/CT-VKS (P3) truy tố bị can Phạm Thanh Hải về cùng tội danh nêu trên. Tuy nhiên sau đó, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ, đề nghị bổ sung thêm số lượng bị hại trong vụ án này.

Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng mới số 83/CT-VKS (P3), bổ sung thêm 12 bị hại, nâng tổng số bị hại lên 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng.

Phương Hoa

Tin tức được tổng hợp từ báo PL&XH

Không có nhận xét nào