BizLIVE: Phiên xét hỏi sáng 10/1- 'Bị cáo chỉ gặp chào hỏi xã giao anh Danh 1 phút!'

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết BizLIVE: Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Trầm Bê
Trả lời HĐXX về việc có hay không việc gặp trao đổi làm việc với Phạm Công Danh, bị cáo Nguyễn Việt Hà, nguyên Tổng giám đốc CTCP Quỹ Lộc Việt cho biết chỉ gặp chào hỏi xã giao ông Danh 1 phút.

Phiên xét hỏi sáng 10/1: 'Bị cáo chỉ gặp chào hỏi xã giao anh Danh 1 phút!' - Ảnh 1

Sáng nay HĐXX tiến hành phần xét hỏi các bị cáo - Ảnh: Huyền Trâm.

Lúc 8h15 sáng nay 10/1, HĐXX tiến hành phần xét hỏi Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 bị cáo.

Bị cáo cho rằng 4.500 tỷ đồng tăng vốn còn ở VNCB!

Chủ tọa phiên tòa cho biết sáng nay nhận được đơn của các luật sư Trần Minh Hải, Bùi Hồng Trang bào chữa cho Phạm Công Danh thông báo tình hình sức khỏe của thân chủ. Trại T17 sẽ có báo cáo tình hình sức khỏe Phạm Công Danh tới HĐXX, kiến nghị trong phần xét hỏi bị cáo được ngồi trả lời nghe.

Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VNCB xin được xem xét một số vấn đề như nguyên nhân gây ra hành vi, xem xét lại con số thiệt hại tại VNCB...

Bị cáo Mai xin xem xét lại con số thiệt hại 6.126 tỷ đồng vì có nhiều tài sản và tiền đang nằm tại ngân hàng nhưng không được xem xét. Bị cáo xin xem xét khoản tiền 4.500 tỷ đồng nâng vốn điều lệ tại VNCB nhưng chưa được ghi nhận. Phạm Công Danh cũng chưa được tạo điều kiện khắc phục trước khi xem xét kết quả cuối cùng. Nhiều vật chứng vụ án là các khoản tiền đã chuyển, giải ngân từ TPBank đã chuyển về cho bị cáo Danh và Hứa Thị Phấn. Có 600 tỷ đồng chắc chắn là vật chứng vụ án, phải thu hồi. Ngoài ra, có hai dòng tiền từ ngày 29/10/2013 là 43 tỷ đồng chi trả cho nhóm Trần Ngọc Bích và 193 tỷ đồng ngày 26/12/2013 cũng có mục đích đó nhưng chưa được xem xét. Trong trang 6 và 32 tại cáo trạng, có 166 tỷ đồng và 155 tỷ đồng được ghi nhận là tiền của bị cáo Danh trả cho ông Trần Quý Thanh cũng chưa được xem xét.

Chủ tọa hỏi trong 6.100 tỷ đồng thiệt hại của VNCB thì bao nhiêu tiền để tăng vốn? Bị cáo Mai nói trong 4.500 tỷ đồng nâng vốn thì 4.000 tỷ đồng vay từ BIDV, 200 tỷ đồng từ TPBank và 300 tỷ đồng khác từ dòng tiền Thiên Thanh chuyển sang.

Chủ tọa nói như vậy là có 4.200 tỷ đồng tăng vốn lấy từ các ngân hàng. Tuy nhiên, việc tăng vốn theo quy định phải tiền tự có, nhưng lại là tiền rút ra từ BIDV và TPBank, do đó không phù hợp và NHNN không chấp thuận.

Bị cáo Mai vẫn cho rằng số tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn là còn ở VNCB, chỉ là đã bị hòa chung dòng tiền. Chủ tọa nói theo kết quả giám định tại năm 2016, toàn bộ số tiền này không còn mặc dù VNCB không tăng vốn điều lệ. Nói tổng thể 4.500 tăng vốn điều lệ tính đến ngày khởi tố không còn, theo giám định của NHNN, nợ của VNCB đã âm quá vốn điều lệ ngân hàng.

Với ý kiến xem xét lại số tiền đi qua nhóm Trần Ngọc Bích, Trần Quý Thanh để thu hồi, chủ tọa nói trong giai đoạn 2 của vụ án, có thu hồi thì thu hồi vật chứng vụ án hình sự, HĐXX không có phạm vi thu hồi bất cứ cái gì ngoài phạm vi.

Bị cáo chỉ gặp chào hỏi xã giao anh Danh 1 phút!

Tiếp đến, HĐXX xét hỏi Nguyễn Việt Hà, nguyên Tổng giám đốc CTCP Quỹ Lộc Việt. Hà cho rằng một số phần cáo trạng chưa hoàn toàn chính xác. Hà khai làm TGĐ Quỹ Lộc Việt từ khoảng năm 2007. Có quen Phan Thành Mai từ 2013. Tới khoảng 2013 - 2014 nhận ủy thác đầu tư của VNCB qua quỹ.

Hà khai Mai gọi điện đặt vấn đề VNCB có nhu cầu cung cấp dịch vụ đầu tư chỉ định đến Tập đoàn Thiên Thanh. Ngoài ra Mai không chia sẻ thông tin gì khác.

Trả lời HĐXX, Hà cho biết công ty được hưởng phí 1% trên hợp đồng ủy thác (900 tỷ), Hà không tìm hiểu về mặt pháp luật của việc phát hành trái phiếu. Dòng tiền sau đó chạy chuyển vào Lộc Việt, chuyển đến 3 công ty của quỹ rồi từ đó chuyển đến Tập đoàn Thiên Thanh. Hà cho biết trước đó chưa bao giờ gặp Danh bàn bạc việc gì, sau đó khai chỉ gặp “1 phút chào xã giao anh Danh”.

Ngoài việc ủy thác, Hà giao cho Nguyễn Kim Cẩm Vân, kế toán quỹ lo thủ tục. Vân soạn thảo các hợp đồng ủy thác đầu tư giữa Thiên Thanh và Lộc Việt để làm sao tiền chạy về Thiên Thanh. Giao cho Phạm Hoài Thanh kiểm tra năng lực hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh. Thanh có báo lại tình hình hồ sơ năng lực của Thiên Thanh có uy tín trên thị trường tốt. Tuy nhiên, HĐXX cho biết tại thời điểm đó Thiên Thanh chưa được phép phát hành trái phiếu cho dự án tại Đà Nẵng. Hà cho biết đây là giao dịch bình thường của công ty quản lý quỹ. Vd tìm cách kêu gọi đầu tư, quảng cáo dự án cho khách hàng…

Hà giao cho Vân phối hợp với Quyết để làm hợp đồng ủy thác đầu tư. Hà đề nghị Đỗ Minh Thủy và Phạm Hoài Thanh tham gia vay gói tiền đầu tư trái phiếu tại TPBank. Hà không tham gia tư vấn nghiệp vụ giữa 2 ngân hàng, các ngân hàng chủ động làm các giao dịch.

Thanh liên lạc với ngân hàng xem xét gói tín dụng, Thủy cũng tương tự. Được trả phí chênh lệch vào cuối kỳ. Để thu phí cho Lộc Việt thì cty phải chủ động thu các dòng tiền, thu 66 tỷ đồng. Số tiền cần huy động giai đoạn 1 cho cty Thạch Hà là 72 tỷ.

HĐXX xác định trên thực tế cái gọi là lãi suất trái phiếu, Hà đã chủ động trích 63,8 tỷ đồng. Hà thuê công ty Giải pháp Việt Nam để đánh giá thị trường với số tiền thuê 3,7 tỷ và 3 tỷ mua chính cổ phiếu của cty này, phần còn lại chuyển hết về Lộc Việt. Hà khai không được hưởng lợi cá nhân gì trong hoạt động này.

Cuối phần xét hỏi, Hà khai đang bị ung thư tuyến giáp, hiện đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Thời gian đầu thuốc thiếu nhưng hiện giờ tốt.

Do thiếu người nên làm việc khác bộ phận

Tiếp đến HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Kim Cẩm Vân, phụ trách kế toán Công ty quản lý quỹ Lộc Việt.

Vân khai do vấn đề chủ quan, do lúc làm việc bị cáo làm kế toán công ty, do công ty thiếu người nên bị cáo làm công việc bộ phận khác, trong đó soạn thảo hồ sơ về ủy thác đầu tư. Khi cung cấp hồ sơ cho công ty Trung Dung thì chỉ cung cấp hồ sơ mẫu, không nắm các thông tin khác.

Ngoài ra, bị cáo là cấp dưới, chỉ làm theo yêu cầu cấp trên, không bàn bạc với các bên nên không biết được mục đích công việc.

Khi làm việc với Thiên Thanh, bị cáo làm việc với ông Quyết của VNCB. Bị cáo chỉ soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư, không làm thêm các việc khác. Bị cáo được ông Nguyễn Việt Hà phân công, liên hệ với Đại Tín để làm hợp đồng cho Lộc Việt. Bị cáo không được hưởng lợi gì từ hành vi này.

Phần nhận ủy thác đầu tư qua quỹ Lộc Việt, bị cáo không biết gì. Bị cáo được ông Nguyễn Việt Hà nói là do quy trình của quỹ Lộc Việt đầu tư trên 1 danh mục nên phải đầu tư qua 3 công ty con của Lộc Việt trước, sau đó mới ký hợp đồng để mua qua trái phiếu của Thiên Thanh. Bị cáo không nhận được thông tin gì từ Thiên Thanh, chỉ nhận được yêu cầu mua trái phiếu của thiên Thanh.

Bị cáo không tìm hiểu về trái phiếu của Thiên Thanh, chủ tọa nói Thiên Thanh không được phép phát hành trái phiếu. Bị cáo không được hưởng lợi gì từ hành vi này. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét về hoàn cảnh phạm tội.

Không hưởng lợi gì từ hợp đồng trái phiếu 600 tỷ

HĐXX tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Vũ Viết Minh Quân, nguyên GĐ Công ty Minh Quang.

Trong bản cáo trạng có ghi rõ bị cáo chuyển tiền cho Phạm Công Danh mà ghi là để Phạm Công Danh sử dụng. Bị cáo chuyển tiền không hề biết ông Danh làm gì với tiền nên cụm từ này không đúng. Bị cáo sử dụng pháp nhân 2 công ty của bị cáo, anh Hà nói với bị cáo là hành vi mua bán trái phiếu bình thường. Bị cáo mua 600 trái phiếu với số tiền 600 tỷ đồng, làm thủ tục chuyển tiền cho ông Danh mà không bieeys ông ấy là ai.

Bị cáo khai không hiểu gì về tập đoàn Thiên Thanh, không được hưởng lợi gì. Bị cáo không kiểm tra về trái phiếu, chỉ quen Hà nên chuyển.

Đến gần 10h HĐXX cho nghỉ giải lao.

HUYỀN TRÂM

Tin tức được tổng hợp từ báo BizLIVE

Bài viết liên quan: