Báo Pháp luật BizLIVE: Tài chính 24h- Lại truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng



Tìm kiếm bài viết Pháp luật BizLIVE: Nguyễn Hồng Ánh, Ngân Hàng Đông Á, Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Chí Công, Cố Ý Làm Trái, Quản Lý Kinh Tế, Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra, Bộ Công An, Tín Nhiệm, Cư Trú, Lạm Dụng, Sai Phạm, Ngăn Chặn, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Vi Phạm, Tham Nhũng, Công An TP.HCM, Thu Thập, Căn Cứ, Tống Đạt

Tài chính 24h: Lại truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Khởi tố thêm hàng loạt bị can trong vụ án xảy ra tại DongABank

điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (gọi tắt DAB).

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DAB. (Xem tiếp)

1 cựu cán bộ công an vay DongA Bank 1.900 lượng vàng

Ngày 24/11, Cục CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an cho biết đã bắt giữ và khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, ngụ TP.HCM; nguyên cán bộ đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông tin ban đầu, bị can Ánh ký hợp đồng vay 1.900 lượng vàng SJC của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) nhưng đến thời hạn không trả gây thiệt hại cho ngân hàng này số tiền lớn. Ngay sau khi bị bắt bị can Ánh bị C46 di lý ra Hà Nội để phục vụ quá trình điều tra.

Ngoài ông Ánh, C46 còn khởi tố đối với 7 lãnh đạo, cán bộ phòng giao dịch của DongA Bank gồm: Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DongA Bank), Quách Thành Sang (phụ quỹ), Vũ Thị Thanh Hoa (trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DongA Bank) về hành vi "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". (Xem tiếp)

Truy tố Phạm Công Danh và 45 bị can trong giai đoạn 2 đại án ngàn tỷ

Trước đó, bị can Phạm Công Danh và 14 bị can khác đã bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử và tuyên án ở trong vụ án thứ nhất về hành vi Vi phạm quy định cho vay... và Cố ý làm trái các quy định... gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, cho thấy Phạm Công Danh còn có nhiều hành vi sai phạm liên quan đến một số ngân hàng khác nên vào ngày 11-3-2016, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định tách vụ án hình sự với nội dung liên quan đến 3 ngân hàng là Sacombank, TPBank và BIDV thành giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.

Đến nay, Viện KSND tối cao đã hoàn thành và tống đạt cáo trạng truy tố giai đoạn 2 vụ án, truy tố thêm nhiều bị can khác, trong đó có nhiều bị can là nhân viên ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV; người đại diện pháp nhân của các công ty do Danh lập ra và dùng hồ sơ của các công ty này đi vay vốn cho Danh sử dụng mục đích riêng... (Xem tiếp)

TPBank dự kiến lên sàn HOSE, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 6.718 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa có văn bản lấy ý kiến cổ đông xem xét thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Cụ thể, TPBank cho biết, thực hiện quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về việc niêm yết chứng khoán công ty đại chúng trên sàn giao dịch tập trung, đồng thời nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, nâng cao hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng, HĐQT ngân hàng trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc niêm yết cổ phiếu TPBank trên sàn HOSE .

Theo đó, HĐQT sẽ quyết định giá niêm yết, thời điểm niêm yết, đồng thời, hoàn thiện và quyết định, thông qua các nội dung của hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật. (Xem tiếp)

Lợi nhuận ngân hàng: Phấp phới và phập phù

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 mang lại cho không ít ngân hàng niềm vui lợi tức, nhưng trong đó cũng hình thành những nỗi lo mới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại Diễn đàn APEC Ceo Summit năm 2017 trong vai trò đại diện Hãng hàng không VietJet Air, nhưng những chia sẻ bên lề của bà với báo giới đã dành rất nhiều cho sự tăng trưởng của HDBank, một “đứa con cưng” khác của nữ tỉ phú này.

So với các ngân hàng khác, HDBank không quá ồn ào về chuyện tiếp thị hình ảnh. Họ chưa công bố báo cáo tài chính trên website, nhưng bà Thảo có đưa ra ước tính lợi nhuận của Ngân hàng có thể đạt mức 2.400 tỉ đồng trong năm nay. Theo số liệu khác do HDBank công bố, lợi nhuận trước thuế lũy kế trong 9 tháng của ngân hàng này đã đạt hơn 1.900 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ và vượt 47% kế hoạch lợi nhuận năm 2017. Bà Thảo rất lạc quan khi đặt mục tiêu lợi nhuận cho năm 2018 lên gấp đôi so với năm nay. (Xem tiếp)

LINH LINH

Tin tức Pháp luật được tổng hợp từ báo BizLIVE

© Copyright 2017 Đọc Báo - All Rights Reserved